Сообщение об изменении (корректировке) эмитентом информации, содержащейся в ранее опубликованном им в ленте новостей сообщении (раскрытие инсайдерской информации)
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется) – http://rfa-invest.ru/?p=1056
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИФК «РФА-Инвест»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Курашова, дом 46
1.4. ОГРН эмитента 1051402194634
1.5. ИНН эмитента 1435163242
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32617-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8603
http://rfa-invest.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания имеется, в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров (100%).
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.«1. Утвердить внутренние документы Общества: 1.1.Положение по использованию информации о деятельности ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест», о ценных бумагах ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест» и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»;1.2.Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»;1.3.Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест».». Результаты голосования по вопросу повестки дня: «за»-4 голосов, «против» 0, «воздержался»-2.
2. «2.Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ИФК «РФА-Инвест» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.». Результаты голосования по вопросу повестки дня: «за»-5 голосов, «против» 0, «воздержался»-1.
3. «3.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределению прибыли и убытков за 2012 год; размер дивиденда по акциям ОАО «ИФК «РФА-Инвест» и порядку его выплаты:
№№ Наименование статей Размер средств в % Размер средств в рублях
1. Чистая прибыль (форма № 2 стр. 2400) 100,00% 425558, 81р.
2. Отчисления в резервный фонд (от чистой прибыли) 5% 21277, 94р.
3. Прибыль к распределению всего: 95% 404280, 87р.
3.1. Дивиденды 0,00р.
3.2. Вознаграждение членам ревизионной комиссии 20000р.
3.3. Вознаграждение членам Совета директоров (6) 689655р.
3.4. Вознаграждение секретарю 10 000,0р.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: «за»-4 голосов, «против» 1, «воздержался»-1
4. «4.Принять решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ИФК «РФА-Инвест»:
4.1.Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ИФК «РФА-Инвест» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; 4.2.Определить дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ИФК «РФА-Инвест»: 27 июня 2013 года в 16 часов 00 минут, по адресу: г. Якутск, ул. Курашова дом 46 офисное помещение ОАО «ИФК «РФА-Инвест», почтовый адрес для отправки бюллетеней: г.Якутск, ул. Курашова дом 46 офисное помещение ОАО «ИФК «РФА-Инвест», уведомить путем вручения уведомления. 4.3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ИФК «РФА-Инвест» на 03 июня 2013года; 4.4.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ИФК «РФА-Инвест»: «1.Об утверждении годового отчета ОАО «ИФК «РФА-Инвест» за 2012 год; 2.Об утверждении бухгалтерской отчетности ОАО «ИФК «РФА-Инвест» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, итогах аудиторской проверки за 2012 год; 3.О распределении прибыли и убытков ОАО «ИФК «РФА-Инвест» по результатам 2012 года, выплате дивидендов; 4.Об утверждении аудитора для подтверждения отчетности ОАО «ИФК «РФА-Инвест» за 2013 год; 5.Об избрании членов Совета директоров ОАО «ИФК «РФА-Инвест» на 2013 год; 6.Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ИФК «РФА-Инвест»». 4.5.Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ИФК «РФА-Инвест» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, в письменной форме заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения или вручить под роспись; 4.6.Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ИФК «РФА-Инвест»: годовой отчет;- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества; заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии общества; информация, предоставленная акционерами о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества. С перечисленным перечнем информации акционеры, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров, вправе ознакомиться в офисном помещении ОАО «ИФК «РФА-Инвест» по адресу: 677005, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, д. 46; 4.7.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ИФК «РФА-Инвест» согласно приложенному образцу.».Результаты голосования по вопросу повестки дня: «за»-6 голосов, «против» 0, «воздержался»-0.
5. «5.Определить размер вознаграждения аудиторской организации за аудиторскую проверку 2013 года в размере до 400, 0 тыс. руб.». Результаты голосования по вопросу повестки дня: «за»-5 голосов, «против» 0, «воздержался»-1.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2013г
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:31.05.2013г, №05-13.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ИФК «РФА-Инвест» Б.Е. Григорьев
(подпись)
3.2. Дата «31» мая 2013 г. М.П.
Краткое описание внесенных изменений:
В сообщении опубликованном 31 мая 2013 г. 16:44:48, дополнительно раскрыта информация о принятых решениях.