1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИФК «РФА-Инвест»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Курашова, дом 46
1.4. ОГРН эмитента 1051402194634
1.5. ИНН эмитента 1435163242
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32617-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8603
http://rfainvest.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания имеется, в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров (100%), результаты голосования по вопросу повестки дня: «за»-6 голосов, «против» 0, «воздержался»-0.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Об утверждении внутренних документов Общества:
1.1.Положения по использованию информации о деятельности ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест», о ценных бумагах ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест» и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»;
1.2.Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»;
1.3.Положения о процедурах внутреннего контроля ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»;
2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ИФК «РФА-Инвест» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества;
3. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков за 2012 год; по размеру дивиденда по акциям ОАО «ИФК «РФА-Инвест» и порядку его выплаты;
4. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО ««Инвестиционно-финансовая компания «РФА-Инвест»:
4.1.Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ИФК «РФА-Инвест»;
4.2.Об определении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ИФК «РФА-Инвест»;
4.3.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ИФК «РФА-Инвест»;
4.4.О рассмотрении и утверждении следующей повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ИФК «РФА-Инвест»:
«1.Об утверждении годового отчета ОАО «ИФК «РФА-Инвест» за 2012 год;
2.Об утверждении бухгалтерской отчетности ОАО «ИФК «РФА-Инвест» за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, итогах аудиторской проверки за 2012 год;
3.О распределении прибыли и убытков ОАО «ИФК «РФА-Инвест» по результатам 2012 года, выплате дивидендов;
4.Об утверждении аудитора для подтверждения отчетности ОАО «ИФК «РФА-Инвест» за 2013 год;
5.Об избрании членов Совета директоров ОАО «ИФК «РФА-Инвест» на 2013 год;
6.Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ИФК «РФА-Инвест»».
4.5.О форме и порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ИФК «РФА-Инвест»;
4.6.Об определении перечня информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ИФК «РФА-Инвест», и порядка ее предоставления;
4.7.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ИФК «РФА-Инвест».».
5. Об утверждении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудиторскую проверку 2013 года.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2013г
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2013г, №05-13.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ИФК «РФА-Инвест» Б.Е. Григорьев
(подпись)
3.2. Дата «31» мая 2013 г. М.П.